MASAK, 2024’te 1 Milyondan Fazla Kişi Hakkında İnceleme Yaptı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçen yıl vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlarla ilgili toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi aldı. Bu bildirimler, 1 milyon 65 bin 825 kişiyi kapsadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemek için faaliyet gösteren MASAK, kendisine ulaşan verileri analiz edip inceleyerek elde edilen bulguları yetkili makamlara iletiyor.

Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Çoğu Finans Kuruluşlarından

Şüpheli işlem bildirimleri çoğunlukla dijital ortamda iletilirken, 442 yükümlü tarafından yapılan bildirimlerin 375’i finansal kuruluşlardan geldi. Bildirimlerde en çok vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapıldığının bildirilmemesi gibi suçlar yer aldı.

Geçen yıl yapılan analizlerde 453 bin 196 bildirim değerlendirmeye alınırken, 15 bin 768 işlem için erteleme talep edildi. Bunlardan 4 bin 994’ü için erteleme kararı verildi. İlk kez hakkında erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 669 oldu.

MASAK’a 15 Binden Fazla İhbar ve Araştırma Talebi Geldi

2024 yılında MASAK, 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi aldı. Bunların %95’i adli makamlar ve kolluk kuvvetlerinden gelirken, kalan %5’i bireysel ve kurumsal ihbarlardan oluştu. CİMER üzerinden yapılan 2 bin 170 başvurunun 273’ü ihbar niteliğindeydi.

Yasa Dışı Bahis ve Aklama Suçlarına Yönelik İncelemeler

MASAK’ın analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024’te sonuçlandırılan 6 bin 191 analiz dosyasının 266’sı yasa dışı bahisle ilgiliydi. Bu çerçevede 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplandı ve analizler yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na 263 analiz raporu ve 19 suçtan elde edilen değer raporu gönderildi.

Toplamda, analiz çalışmalarında 180 kişi, aklama suçu incelemelerinde ise 148 kişi olmak üzere 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yükümlülüklere Uyulmaması Nedeniyle 965 Milyon Lira Ceza Kesildi

2024 yılında MASAK, yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlüyü inceledi ve yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası uyguladı. 27 kişi hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 177 yükümlü hakkında mali yaptırımlara uyum denetimi başlatıldı.

Uluslararası İşbirlikleri Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri MASAK’tan toplam 748 kez bilgi talep etti. MASAK da 36 ülkeye 74 kez bilgi talebi göndererek uluslararası işbirliği kapsamında çalışmalarını sürdürdü.